其实意大利税警对查处这种套路早已经轻车熟路

 

欧洲华人报

2024年10月07日

 

欧洲华人报编译报道：通过情报活动和数据库的使用，博洛尼亚省税警指挥部的财务人员发现了位于伊莫拉新区的两家公司有蹊跷：这就是典型的“打开和关闭 ”模式的两家公司----其实所有人就是一个-----一名40岁的华人男子，而站在前台的公司注册人是男子的岳母。男子将先前欠税的公司关掉，将公司财务打包“卖给”岳母名义注册的第二家公司。其实，意大利税警对查处这种套路早已经轻车熟路，因此，男子的岳母被起诉，而真正的老板的财务也被冻结和扣押！

 

伊莫拉税务局的 Fiamme Gialle 案查明，原公司所有者是一名华人服装制造商，为了逃避商业危机和破产程序，他在知情的情况下有计划地向公司的所有供应商付款，但从不向税务机关付款，他欠税务机关的债务累计超过 50 万欧元。。随后，他将公司清空，仅在形式上将机器转移到一家新成立的公司，该公司以其岳母的名义注册，没有欠税，但他仍是实际管理人，并继续在相同的场所经营业务，拥有相同的雇员、客户和供应商----难道这名同胞真觉得意大利税警只吃饭不干活？这么明显的“关闭”行动，意大利税警不查你那才真是见了鬼。

 

公司的实际负责人和他的岳母因触犯第 74/2000 号法令第 11 条（欺诈性逃税）而被博洛尼亚检察院起诉，将被处以一至六年监禁。随后，警方执行了司法当局签发的预防性扣押令，没收 315169 欧元，并预防性扣押了37台服装缝纫机、一辆商用车和三个往来账户。